[股东会]漳州发展(000753)关于召开2008年第四次临时股东大会通知
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2008 年第四次临时股东大会通知
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2008—038
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2008 年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年09月19日上午9：00
2、股权登记日：2008年09月16日
3、会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21 楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票
6、出席对象：
（1） 2008年09月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2） 本公司董事、监事及高管人员；
（3） 公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1.审议《关于转让福建华夏汽车城发展有限公司 50%股权的议案》；
2. 审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案的具体内容分别登载于2008年08月23日、2008年09月04
2008 年第四次临时股东大会通知日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记；
（3）法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2008 年 09月 17--18 日（上午 9：00－下午 17：00）
3、登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼福建漳州发展股份
有限公司证券部
四、其它事项
1、本次年度股东大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方式：
电话：0596--2671753--8501
传真：0596--2671876
联系人： 林惠娟
邮政编码：363000
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会
2008 年第四次临时股东大会通知
二○○八年九月四日
授 权 委 托 书
兹全权委托________先生/女士代表本人出席福建漳州发展股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。